АСТАНА, 18 қыркүйек – Sputnik. Қарағанды облысында "CVK" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушыға сот ү

Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) баспасөз қызметі істің мән-жайын жариялады.Жоба қатысушыларына құны 120 долларда

Алматы облысында ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі 800-ден астам көлікті тіркеу есебіне заңсыз қойғаны үшін сотталд

АЛМАТЫ, 26 тамыз – Sputnik. Алматы облысында 800-ден астам көлікті заңсыз тіркеген ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі

Істің мән-жайын бүгін, 2026 жылғы 26 тамызда Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мәлімдеді."Қылмыстағы рөл

АСТАНА, 6 тамыз – Sputnik. Қостанайда заңсыз микрокаржылық қызмет ұйымдастырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты, деп х

Ақмола облысының прокурорлары шамамен 2 млрд теңге көлемінде заңсыз несие рәсімдеген ұйымдасқан қылмыстық топтың қызме

Тергеу барысында қылмыстық топ мүшелерінің азаматтардың жеке деректерін заңсыз пайдаланып, алдау жолымен екінші деңгейд

2024 жылғы мамырдан 2025 жылғы ақпанға дейін азаматтарға қаржы пирамидасына салған қаражаттан жоғары табыс табуға уәде

Ақсу қаласының ауданаралық соты полиция бөлімінің қызметкерін пара алу және әкімшілік іс бойынша дәлелдерді қолдан жаса

Анықталғандай, көлік құралын басқару құқығы жоқ әйел адам алкогольдік масаң күйде жол-көлік оқиғасын жасаған. Әкімші

Алматы облысында мемлекеттік кірістер басқармасының үш қызметкеріне қатысты үкім шықты. Олар алдын ала сөз байласу ар

Алматы облысында субсидияларды жымқыру және жалған шот-фактуралар жазып беру фактілері бойынша сот үкімі шығарылды, –

Алматы облысында агроөнеркәсіптік кешенді қолдауға бөлінген мемлекеттік субсидияларды заңсыз иемдену фактісі бойынша

АСТАНА, 18 маусым - Sputnik. Алматы облысында субсидияларды жымқыру және жалған шот-фактуралар жазып беру фактілері бойы

gov.kzПавлодар қаласында есірткі құралдарының заңсыз айналымы және қылмыстық кірістерді заңдастыру ісі бойынша сот үкі

Агенттіктің 2026 жылғы 16 маусымдағы мәліметіне сәйкес, Алекперов З.Ф. құрамында есірткі қоспалары бар көкнәр тұқымын т

Белгілі болғандай, облыс прокуратурасының уйлестіруімен полиция қызметкерлері 3 жасырын есірткі зертханасын анықтады.Ті

АСТАНА, 9 маусым – Sputnik. Алматы облысында трансұлттық қылмыстық тобының мүшелеріне қатысты үкім шығарылды, деп хабарл

Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Өскемен әуе

Істің мән-жайы туралы 2026 жылғы 3 сәуірде ҚР Қаржы мониторинг агенттігі айтып берді."2024 жылы бір топ тұлға өзін шете